HĐQT
06:09 CH @ Thứ Hai - 01 Tháng Tư, 2024
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Phòng Sài Gòn, Khách sạn KIM ĐÔ, địa chỉ: số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày ĐKCC 29/3/2024 theo thông báo của TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM.
- Chương trình đại hội và tài liệu đại hội :
4.2 Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
4.4. Các tờ trình tại đại hội :
- Tờ trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 2024: Kế hoạch kinh doanh 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024.
- Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ
- Tờ Trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động và qui chế nội bộ về quản trị:
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập. Nội dung thông báo và hướng dẫn thực hiện
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
5. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:
- Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy quyền tham dự đại hội (nếu có).
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
Đính kèm dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ để hướng dẫn. Email: pjtaco@pjtaco.com.vn; Điệnthoại: 028-38991101.
Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.