Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 4 năm 2025 Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày ĐKCC 24/3/2025 theo thông báo của TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM.
Thư mời và tài liệu đại hội :
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông báo và hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Mẫu 01)
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Mẫu 02)
- Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Sơ yếu lý lịch dành cho người ứng cử, được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị
- Chương trình Đại hội đông thường niên năm 2025
- Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024
- Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
- Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2024; Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025
- Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển
- Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT
- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025 để hướng dẫn.
Email: pjtaco@pjtaco.com.vn; Điệnthoại: 028-38991101.
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!