HĐQT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian:08 giờ 30, ngày 21 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm:Phòng họp Tầng 6, Khách sạn VICTORY, địa chỉ: số 14 Võ văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày ĐKCC 20/3/2023 theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM.
- Chương trình đại hộivà tài liệu đại hội :
4.2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
4.4. Các tờ trình tại đại hội :
- Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023.
- Dự án đầu tư tàu biển chở dầu
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
4.5 Thông báo đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và quy chế đề cử ứng cử bầy bổ sung TV HĐQT 2023
5. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:
- Thư mời tham dự Đại hộihoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có).
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ để hướng dẫn. Email: pjtaco@pjtaco.com.vn; Điện thoại: 028-38991101.
Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.