HĐQT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian:08 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm:Phòng họp Bạch Đằng, khách sạn MƯỜNG THANH SÀI GÒN CENTER,
Địa chỉ: số 8A Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2022 theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung nghị sự (dự kiến) như sau (chương trình ĐHĐCĐ):
4.2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
4.3 Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021
4.4. Các tờ trình tại đại hội :
- Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ : Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh , phân phối lợi nhuận năm 2021, chấp thuận hợp đồng, giao dịch của công ty và các bên có liên quan
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
- Tăng số lượng thành viên HĐQT và sử đổi các nội dung có liên quan tại điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công, quy chế hoạt động của HĐQT. (Phụ lục : nội dung sửa đổi và bổ sung quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của HĐQT)
- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
- Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:
- Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có). đính kèm
- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Tài liệu Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội:
Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 02/04/2022.
Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban quan hệ cổ đông, số ĐT: 028-38991101.
Hội đồng Quản trị Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.