Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi:Quý cổ đông

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2012 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

1.Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2012

2.Địa điểm: Khách sạn VICTORY - tầng trệt.

Địa chỉ: số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3.Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 12/3/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Trường hợp Cổ đông không sắp xếp được thời gian trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

4.Nội dung Đại hội:

a.Báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2011, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2012 của quản lý điều hành;

b.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011;

c.Báo cáo kiểm toán năm 2011.

d.Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2011 của Ban kiểm soát, kế hoạch và các nội dung sẽ thực hiện kiểm soát trong năm 2012;

e.Thông qua các tờ trình tại đại hội.

f.Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2015).

5.Ứng cử, đề cử bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

Việc ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát phải lập thành văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, gửi về Công ty trước ngày 28/3/2012.

6.Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:

-Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có).

-Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

7.Tài liệu Đại hội:Xin truy cập Website của Công tywww.pjtaco.com.vnhoặcwww.pjtaco.petrolimex.com.vnhoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 20/3/2012.

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 084-08-38991101 Fax: 084-08-35121775

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch

                      (Đã ký)

            TRẦN KỲ HẠNH