Đóng tìm kiếm

Tìm kiếm

Giá xăng dầu, thông tin đầu tư, ...

Mô hình tổ chứcLĩnh vực hoạt độngMạng lưới hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 HĐQT

 03:37 CH @ Thứ Tư - 25 Tháng Ba, 2015

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đôngCông ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, ngày09 tháng 4 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng hội nghị Khách sạn VICTORY ,địa chỉ: số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Trường hợp Cổ đông không sắp xếp được thời gian trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

4. Nội dung Đại hội (đính kèm chương trình đại hội) :

  1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014;
  5. Thông qua các tờ trình tại đại hội về:
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  • Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2014; Trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
  • Phê chuẩn về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015; Và bổ nhiệm thay thế 01 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
  • Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
  • Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015;
  • Đầu tư tàu biển chở dầu.
  • Và một số nội dung khác (nếu có).

5. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:

6. Tài liệu Đại hội:

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: ĐT 08-38991101, Bà Nga: 0909112699, Ông Hào: 0932189202.

Hội đồng Quản trị Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nguồn:   PJTACO